Abogados de algunas de las víctimas, quienes pidieron no revelar sus nombres hasta que tengan a manos la solicitud de medidas de coerción, dieron a conocer a Diario Libre los apresamientos y los operativos realizados por el órgano persecutor.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Eligio Méndez, principal ejecutivo de la entidad financiera que había sido denunciada por algunos de sus clientes.

Entre las víctimas se encuentra el popular merenguero Rafa Rosario, quien se querelló en junio por una estafa de 10 millones de pesos.