En Colombia la investigación sobre paraísos fiscalesdenominada los Papeles de Pandora ha mostrado una paradoja: el encargado deinvestigar a los evasores de impuestos en el país aparece en la lista. Se tratade Lisandro Manuel Junco Riveira, director de la Dirección de Impuestos yAduanas Nacionales (DIAN), a quien varios congresistas de oposición le hanexigido su renuncia.

Junco constituyó junto a su esposa en 2016 la empresa CyberSecurity System Company en Estados Unidos y en ese mismo año habría pagado 940dólares a SFM Corporate Services, con oficina en Dubai, según facturasobtenidas por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJpor sus siglas en inglés) que dieron origen a los Papeles de Pandora, cuyocapítulo en Colombia fue revisado por el diario El Espectador y la plataformaperiodística CONNECTAS.

De acuerdo con esas facturas, Cyber Security System Companyhabría pagado por “una cuenta bancaria en Chipre” y una “oficina virtual” enLondres.

Junco no reconoció la existencia de las facturas nivinculación alguna con SFM y aseguró, a través de un comunicado, que susactivos están en Estados Unidos, tal como muestra la declaración de renta enColombia que hizo pública, y no en Chipre ni Inglaterra.

“Esos logos (de SFM), según lo que yo pude ubicar en lasinvestigaciones por internet, no corresponden ni siquiera a las firmas, ni lasfacturas tienen mi nombre completo como es. Son facturas que no sé de dónde lassaca El Espectador, pero estoy seguro que nuestra justicia en aras derectificar esta información indagará”, dijo en una declaración en videodifundida por la DIAN el domingo.

Aparecer en la lista de personas que utilizan paraísosfiscales le ha costado políticamente a Junco y también al gobierno delpresidente Iván Duque, quien lo posesionó en marzo de este año como director dela DIAN.

El senador de oposición Antonio Sanguino dijo a TheAssociated Press que el presidente Duque debería exigirle la renuncia a Junco oéste apartarse voluntariamente mientras avanzan las investigaciones.

“Hay un problema de conflicto de intereses evidente: nopuede ser que quien debe asegurarse que esos capitales no evadan impuestos paraColombia e investigar esas denuncias que estamos conociendo sea el propiodirector de la DIAN, que al mismo tiempo aparece comprometido en los PandoraPapers”, indicó Sanguino.

Otros congresistas de oposición también han pedido larenuncia del funcionario, como los senadores Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo—precandidato presidencial—, y el representante David Racero, quien ademásanunció que citará a un debate de control político en el Congreso al directorde la DIAN.

“He oído todo el día las noticias y ellos van a seguirsacando las mil excusas para quedar bien, pero el director de la DIAN tiene querenunciar y ser investigado, él lo que está haciendo es un acto de corrupción”,dijo a la AP John Jairo Collazos, un taxista de 39 años en Bucaramanga, alnoreste del país.

Duque se pronunció sobre los Papeles de Pandora sinreferirse directamente a los casos del director de la DIAN, su ministra deTransporte y la vicepresidenta. “Tener cuentas en el exterior no es un delito.Lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior,sea quien sea, tiene que estar declarado ante la Dirección de Impuestos yAduanas Nacionales (DIAN)”, dijo el lunes durante un evento en el que seconmemoraron los 10 años del Ministerio de Vivienda.

El presidente también aclaró que en Colombia existe unanorma de “normalización tributaria” que permite subsanar la situación dequienes tienen activos omitidos o pasivos inexistentes en su declaración deimpuestos.

La empresa Cyber Security System fue constituida enDelaware, de acuerdo con registros públicos en poder de Papeles de Pandora. Sinembargo, esta misma habría sido cancelada en junio de 2021 por “falta de pagode impuestos”. Junco -experto en combatir evasores- aseguró que ha pagadocumplidamente los impuestos. Además, dijo que actualmente Cyber Security Systemestá radicada en La Florida, Estados Unidos, y no en Delaware y parademostrarlo publicó en Twitter el certificado de la empresa y el número deidentificación tributaria ante el Servicio de Impuestos Internos de EstadosUnidos (IRS, por sus siglas en inglés).

Isidro Hernández, economista y profesor de la Universidaddel Externado, dijo a la AP que si bien los documentos y las explicaciones queha dado el director de la DIAN indican que la empresa no está en un paraísofiscal, esto se debería determinar en un análisis más profundo.

“Ahora habría que analizar si esta empresa estando en unsitio legal no está haciendo triangulaciones, es decir utilizando su creaciónen los Estados Unidos para hacer operaciones con otros países que puedan ser enparaísos fiscales”, aseguró Hernández. “No sabemos si la entidad que él dirigele está haciendo auditoría a su director”, agregó.

En los Papeles de Padora también salen referenciadas otrasdos funcionarias activas, la vicepresidenta y canciller de Colombia, MartaLucía Ramírez, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quienes sedefendieron el lunes.

Ramírez se pronunció el lunes en un comunicado sobre suaparición en los Papeles de Pandora asegurando que desde 2012 ni ella ni suesposo e hija tienen participación en Global Securities Management Corporation,creada en 2005 en Islas Vírgenes Británicas y de la que también fue accionistael colombiano Gustavo Hernández Frieri, condenado en Estados Unidos por lavadode dinero proveniente de la estatal petrolera venezolana PDVSA, delito del quese declaró culpable en 2019 y por el que fue condenado en mayo de 2021.

La ministra de Transporte también aparece como accionista deGlobal Securities Management y se defendió diciendo que conservó sus accionesdesde 2005 y hasta 2011 y que las operaciones financieras fueron supervisadas ydeclaradas ante las autoridades colombianas.