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Dominicanos culpables por robos de cientos de identidades de puertorriqueños para estafar al IRS
NUEVA YORK._ Los dominicanos Juan Santiago y Fulvio Flete García, se declararon culpables en la Corte Federal del Distrito de Boston, por robos de cientos de documentos con identidades de puertorriqueños para estafar al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), con millares de dólares y reclamar cheques de reembolsos que no les pertenecían, en un esquema que ambos organizaron.
Santiago, quien se declaró culpable previo a Flete García, será sentenciado el 8 de agosto y el segundo el 15 de septiembre, enfrentando hasta más de 10 años en la cárcel y la devolución del dinero.
Si no son ciudadanos americanos, también serán deportados a la República Dominicana, pero sus estatus migratorios no son especificados en el comunicado de la fiscalía federal.
Flete García, de 45 años, admitió culpabilidad durante el jueves y las autoridades dijeron que obtuvo información personal de los residentes de Puerto Rico y contrató a otras personas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas utilizando la información.
Él y otros en el esquema recibirían los reembolsos de impuestos resultantes en las empresas de cheques en efectivo por un porcentaje de su valor nominal.
Los cargos contra Flete García incluyeron conspirar para defraudar al IRS, robo de propiedad del gobierno, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Flete García y Santiago fueron procesados ??en 2015.
La acusación alegó que ellos poseían más de 800 nombres y números de Seguro Social de ciudadanos estadounidenses, entre ellos residentes puertorriqueños, que Santiago vendió a otras personas con el propósito de usar esas identidades para preparar y archivar declaraciones de impuestos federales.
Flete García y Santiago son nacionales de la República Dominicana y residían en Lawrence (Massachusetts), dijeron los fiscales.
También vendieron más de 16 cheques de reembolso de impuestos del Tesoro de Estados Unidos con un valor nominal total de más de $ 100,000 a la misma persona. Estos cheques del reembolso del impuesto fueron publicados por el IRS como resultado de las declaraciones fraudulentas del impuesto sobre la renta que fueron archivadas usando las identidades robadas.
Santiago se declaró culpable en abril de 2016.
Escrito Por
Redacción J
Wednesday, July 19, 2017