Se trata del nombrado Jaime Florentino Sanchez, de 30 años de edad, supuestamente realizaba ventas pagadas en efectivo, y no las reportaba a la empresa, para apropiarse del dinero.

El fraude fue detectado por Enmanuel Hidalgo de la Cruz, encargado de la empresa Hidalgo y Areliz, cuya investigación además arrojó que en las rutas había una anomalía de que en la tarjetas habían mercancía anotadas, pero en el talonario de la empresa no estaban inscritas.