La denunciante que pidió se resguardara su identidad, declaró que la joven a quien solo conoce como Marian, le preguntó si podía recibir un dinero que le enviarían, porque no tenía cuenta bancaria, a lo que accedió como un favor.
Dijo que a su cuenta le fue depositado sesenta mil pesos (RD$60,000.00) de los cuales le entregó cuarenta mil en efectivo (40,000.00) en tanto que diecinueve mil quinientos (RD$19,500) lo trasfirieron a un primo de la detenida. Luego de esto se percató de que su cuenta estaba bloqueada y cuando reclamó el banco le manifestó que el dinero había sido producto de una estafa.
La denunciante se presentó ante las autoridades en busca de limpiar su nombre.